Über die Zeit, Ort und die Modalitäten einer Hauptversammlung wird in Abstimmung mit dem Insolvenzverwalter entschieden. Wir werden die Einladung inklusive weiterführender Dokumente zur ggf. stattfindenden Hauptversammlung an dieser Stelle veröffentlichen.
Hauptversammlung 2019
29. August 2019 // 10:00 Uhr
Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt a.M.
Die Hauptversammlung der euromicron AG hat am Donnerstag, den 29. August 2019 um 10:00 Uhr in der Deutschen Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main stattgefunden (Anreise).
Nachfolgend haben wir alle wichtigen Dokumente der Hauptversammlung 2019 für Sie zum Download bereit gestellt.
- Rede der Vorstandsmitglieder Bettina Meyer und Dr. Frank Schmitt (PDF, 371 KB)
- Präsentation zur Vorstandsrede (PDF, 6 MB)
- Abstimmungsergebnisse – vorgezogene Wahl zum Aufsichtsrat Hr. Paas (PDF, 16 KB)
- Abstimmungsergebnisse - Tagesordnungspunkte (PDF, 19 KB)
- Pressemeldung zur Hauptversammlung
Anmeldung der neuen Aktien aus der Kapitalerhöhung
Zugänglich zu machende Unterlagen
- Finanzbericht für das Jahr 2018 (PDF, 5.1 MB)
- Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2019 (PDF, 195 KB)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2018 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018 der euromicron AG (PDF, 1.8 MB)
- Konzernabschluss zum 31.12.2018 (PDF, 655 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2018, Seiten 81 bis 164) - Konzernlagebericht zum 31.12.2018 (PDF, 723 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2018, Seiten 35 bis 80) - Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2018 (PDF, 182 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2018, Seiten 19 bis 21) - Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF, 547 KB)
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB (PDF, 883 KB)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7
- Brief an die Aktionäre von der Vorsitzenden des Aufsichtsrats Evelyne Freitag (PDF, 420 KB)
- Lebenslauf Herr Dr. Michael Radke (PDF, 614 KB)
- Lebenslauf Herr Dr. Wolfram Römhild (PDF, 618 KB)
- Lebenslauf Frau Dr. Martina H. Sanfleber (PDF, 637 KB)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 8
Weitere Unterlagen
- Bericht des Vorstands über den Ausschluss des Bezugsrechts bei Ausgabe von neuen Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2018 nach § 5 Abs. 4 der Satzung (PDF, 2.9 MB)
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG (PDF, 644 KB)
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (PDF, 182 KB)
- Formular zur Stimmrechtsvertretung oder Briefwahl (PDF, 166 KB)
- Satzung (PDF, 60 KB)
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären
- Gegenantrag und Wahlvorschlag von Herrn Fred Naschke zu den Punkten 2, 3 und 7 der Tagesordnung (PDF, 293 KB)
- Gegenantrag und Wahlvorschlag von Herrn C. E. Veit Paas zu Punkt 7 der Tagesordnung (PDF, 261 KB)
Der Aufsichtsrat
Anreise
Deutsche Nationalbibliothek
Adickesallee 1
60322 Frankfurt am Main
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Vom Hauptbahnhof (Tiefebene) mit der U5 (Richtung Preungesheim) bis Haltestelle "Deutsche Nationalbibliothek“. Fahrzeit etwa 10 Minuten.
Vom Flughafen (Regionalbahnhof) mit der S 8 (Richtung Hanau) oder S 9 (Richtung Offenbach Ost) bis Haltestelle "Konstablerwache". Umsteigen in die U5 (Richtung Preungesheim) bis Haltestelle "Deutsche Nationalbibliothek". Fahrzeit etwa 30 Minuten.
Die Bushaltestelle "Deutsche Nationalbibliothek" wird von der Linie 32 angefahren.
Mit dem PKW
A 66 bis zum Autobahnende Miquelallee und der Beschilderung Fulda / Hanau folgen; an der dritten Kreuzung rechts in die Eckenheimer Landstraße Richtung Stadtmitte abbiegen; der Beschilderung folgend rechts in die Tiefgarage fahren (kostenpflichtig).
A 661 bis zur Ausfahrt Eckenheim, dort Richtung Innenstadt / Eckenheim einordnen und geradeaus bis zur 3. großen Ampelkreuzung fahren und diese überqueren.
Am Gebäude der Deutschen Nationalbibliothek befindet sich nach ca. 100 Metern rechts die Einfahrt in die Tiefgarage. Die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt a. M. verfügt über eine Tiefgarage mit 100 PKW-Stellplätzen (1. UG) für Bibliotheksbesucherinnen und -besucher. Öffnungszeiten: montags bis freitags 6 - 22 Uhr, samstags 8 - 18 Uhr. Die Nutzungsgebühr beträgt EUR 1,50 pro Stunde und kann nur bar bezahlt werden.
Hauptversammlung 2018
13. Juni 2018 // 10:00 Uhr // Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt a.M.
Die Hauptversammlung der euromicron AG hat am Mittwoch, den 13. Juni 2018 um 10:00 Uhr in der Deutschen Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main stattgefunden (Anreise).
Nachfolgend haben wir alle wichtigen Dokumente der Hauptversammlung 2018 für Sie zum Download bereit gestellt.
- Rede der Vorstandsmitglieder Bettina Meyer und Jörn Trierweiler (PDF, 417 KB)
- Abstimmungsergebnisse (PDF, 20 KB)
- Pressemeldung zur Hauptversammlung
Zugänglich zu machende Unterlagen
- Finanzbericht für das Jahr 2017 (PDF, 6.1 MB)
- Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2018 (PDF, 252 KB)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2017 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2017 der euromicron AG (PDF, 3.3 MB)
-
Konzernabschluss zum 31.12.2017 (PDF, 501 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2017, Seiten 112 bis 185) -
Konzernlagebericht zum 31.12.2017 (PDF, 1.1 MB)
(siehe Geschäftsbericht 2017, Seiten 60 bis 111) -
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2017 (PDF, 128 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2017, Seiten 42 bis 45) - Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF, 539 KB)
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach § 289a Abs. 1, § 315a Abs. 1 HGB (PDF, 813 KB)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 4
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 der euromicron AG (PDF, 3.2 MB)
-
Konzernabschluss zum 31.12.2016 (PDF, 588 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2016, Seiten 85 bis 162) -
Konzernlagebericht zum 31.12.2016 (PDF, 1.1 MB)
(siehe Geschäftsbericht 2016, Seiten 25 bis 84) -
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 (PDF, 100 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2016, Seiten 9 bis 12) - Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB (a.F.) (PDF, 780 KB)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 6
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7
Weitere Unterlagen
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG (PDF, 1.5 MB)
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (PDF, 178 KB)
- Formular zur Stimmrechtsvertretung oder Briefwahl (PDF, 128 KB)
- Satzung (PDF, 64 KB)
Der Aufsichtsrat
Anreise
Deutsche Nationalbibliothek
Adickesallee 1
60322 Frankfurt am Main
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Vom Hauptbahnhof (Tiefebene) mit der U5 (Richtung Preungesheim) bis Haltestelle "Deutsche Nationalbibliothek“. Fahrzeit etwa 10 Minuten.
Vom Flughafen (Regionalbahnhof) mit der S 8 (Richtung Hanau) oder S 9 (Richtung Offenbach Ost) bis Haltestelle "Konstablerwache". Umsteigen in die U5 (Richtung Preungesheim) bis Haltestelle "Deutsche Nationalbibliothek". Fahrzeit etwa 30 Minuten.
Die Bushaltestelle "Deutsche Nationalbibliothek" wird von der Linie 32 angefahren.
Mit dem PKW
A 66 bis zum Autobahnende Miquelallee und der Beschilderung Fulda / Hanau folgen; an der dritten Kreuzung rechts in die Eckenheimer Landstraße Richtung Stadtmitte abbiegen; der Beschilderung folgend rechts in die Tiefgarage fahren (kostenpflichtig).
A 661 bis zur Ausfahrt Eckenheim, dort Richtung Innenstadt / Eckenheim einordnen und geradeaus bis zur 3. großen Ampelkreuzung fahren und diese überqueren.
Am Gebäude der Deutschen Nationalbibliothek befindet sich nach ca. 100 Metern rechts die Einfahrt in die Tiefgarage. Die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt a. M. verfügt über eine Tiefgarage mit 100 PKW-Stellplätzen (1. UG) für Bibliotheksbesucherinnen und -besucher. Öffnungszeiten: montags bis freitags 6 - 22 Uhr, samstags 8 - 18 Uhr. Die Nutzungsgebühr beträgt EUR 1,00 pro Stunde und kann nur bar bezahlt werden.
Hauptversammlung 2017
14. Juni 2017 // 10:00 Uhr // Deutsche Nationalbibliothek, Frankfurt a.M.
Die Hauptversammlung der euromicron AG hat am Mittwoch, den 14. Juni 2017 um 10:00 Uhr in der Deutschen Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main stattgefunden (Anreise).
Nachfolgend haben wir alle wichtigen Dokumente der Hauptversammlung 2017 für Sie zum Download bereit gestellt.
- Rede der Vorstandsmitglieder Bettina Meyer und Jürgen Hansjosten (PDF, 289 KB)
- Abstimmungsergebnisse (PDF, 14 KB)
- Pressemeldung zur Hauptversammlung
Zugänglich zu machende Unterlagen
- Finanzbericht für das Jahr 2016 (PDF, 4.8 MB)
- Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2017 (PDF, 111 KB)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2016 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2016 der euromicron AG (PDF, 3.2 MB)
-
Konzernabschluss zum 31.12.2016 (PDF, 588 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2016, Seiten 85 bis 162) -
Konzernlagebericht zum 31.12.2016 (PDF, 1.1 MB)
(siehe Geschäftsbericht 2016, Seiten 25 bis 84) -
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2016 (PDF, 100 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2016, Seiten 9 bis 12) - Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF, 519 KB)
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB (PDF, 780 KB)
Weitere Unterlagen
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG (PDF, 1.4 MB)
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (PDF, 175 KB)
- Formular zur Stimmrechtsvertretung oder Briefwahl (PDF, 143 KB)
- Satzung (PDF, 64 KB)
Der Aufsichtsrat
Anreise
Deutsche Nationalbibliothek
Adickesallee 1
60322 Frankfurt am Main
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Vom Hauptbahnhof (Tiefebene) mit der U5 (Richtung Preungesheim) bis Haltestelle "Deutsche Nationalbibliothek“. Fahrzeit etwa 10 Minuten.
Vom Flughafen (Regionalbahnhof) mit der S 8 (Richtung Hanau) oder S 9 (Richtung Offenbach Ost) bis Haltestelle "Konstablerwache". Umsteigen in die U5 (Richtung Preungesheim) bis Haltestelle "Deutsche Nationalbibliothek". Fahrzeit etwa 30 Minuten.
Die Bushaltestelle "Deutsche Nationalbibliothek" wird von der Linie 32 angefahren.
Mit dem PKW
A 66 bis zum Autobahnende Miquelallee und der Beschilderung Fulda / Hanau folgen; an der dritten Kreuzung rechts in die Eckenheimer Landstraße Richtung Stadtmitte abbiegen; der Beschilderung folgend rechts in die Tiefgarage fahren (kostenpflichtig).
A 661 bis zur Ausfahrt Eckenheim, dort Richtung Innenstadt / Eckenheim einordnen und geradeaus bis zur 3. großen Ampelkreuzung fahren und diese überqueren.
Am Gebäude der Deutschen Nationalbibliothek befindet sich nach ca. 100 Metern rechts die Einfahrt in die Tiefgarage. Die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt a. M. verfügt über eine Tiefgarage mit 100 PKW-Stellplätzen (1. UG) für Bibliotheksbesucherinnen und -besucher. Öffnungszeiten: montags bis freitags 6 - 22 Uhr, samstags 8 - 18 Uhr. Die Nutzungsgebühr beträgt EUR 1,00 pro Stunde und kann nur bar bezahlt werden.
Hauptversammlung 2016
28. Juli 2016 // 10:30 Uhr // Deutsche Nationalbibliothek
Die Hauptversammlung der euromicron AG hat am Donnerstag, den 28. Juli 2016 um 10:30 Uhr in der Deutschen Nationalbibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt am Main stattgefunden (Anreise).
Nachfolgend haben wir alle wichtigen Dokumente der Hauptversammlung 2016 für Sie zum Download bereit gestellt.
- Rede der Vorstandsmitglieder Bettina Meyer und Jürgen Hansjosten (PDF, 776 KB)
- Abstimmungsergebnisse (PDF, 30 KB)
- Pressemeldung zur Hauptversammlung
Zugänglich zu machende Unterlagen
- Finanzbericht für das Jahr 2015 (PDF, 5.7 MB)
- Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2016 (PDF, 129 KB)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 der euromicron AG (PDF, 2.8 MB)
-
Konzernabschluss der euromicron AG zum 31.12.2015 (PDF, 1.1 MB)
(siehe Geschäftsbericht 2015, Seiten 98 bis 169) -
Konzernlagebericht der euromicron AG zum 31.12.2015 (PDF, 450 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2015, Seiten 50 bis 97) -
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2015 (PDF, 73 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2015, Seiten 34 bis 37) - Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF, 513 KB)
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, 315 Abs. 4 HGB (PDF, 703 KB)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 2
- Jahresabschluss der euromicron AG zum 31.12.2014 (PDF, 976 KB)
- Lagebericht der euromicron AG zum 31.12.2014 (PDF, 316 KB)
-
Konzernabschluss der euromicron AG zum 31.12.2014 (PDF, 531 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2014, Seiten 94 bis 159) -
Konzernlagebericht der euromicron AG zum 31.12.2014 (PDF, 368 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2014, Seiten 50 bis 93) -
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 (PDF, 96 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2014, Seiten 32 bis 35) - Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB (PDF, 33 KB)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 6
Hier finden Sie ergänzende Informationen zu den Kandidaten, die unter Tagesordnungspunkt 6 vom Aufsichtsrat zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen werden.
- Lebenslauf Frau Evelyne Freitag (PDF, 338 KB)
- Lebenslauf Herr Klaus Peter Frohmüller (PDF, 358 KB)
- Lebenslauf Herr Rolf Unterberger (PDF, 359 KB)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 9
- Entwurf des Gewinnabführungsvertrags zwischen der euromicron AG und der euromicron Deutschland GmbH (PDF, 101 KB)
- Gemeinsamer Bericht des Vorstands der euromicron AG und der Geschäftsführung der euromicron Deutschland GmbH zum Gewinnabführungsvertrag gemäß § 293a AktG (PDF, 742 KB)
- Jahresabschluss zum 31. Dezember 2015 und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2015 der euromicron AG (PDF, 2.8 MB)
- Konzernabschluss der euromicron AG zum 31.12.2015 (PDF, 1.1 MB)
(siehe Geschäftsbericht 2015, Seiten 98 bis 169) - Konzernlagebericht der euromicron AG zum 31.12.2015 (PDF, 450 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2015, Seiten 50 bis 97) - Jahresabschluss der euromicron AG zum 31.12.2014 (PDF, 976 KB)
- Lagebericht der euromicron AG für das Geschäftsjahr 2014 (PDF, 316 KB)
- Konzernabschluss der euromicron AG zum 31.12.2014 (PDF, 531 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2014, Seiten 94 bis 159) - Konzernlagebericht der euromicron AG zum 31.12.2014 (PDF, 368 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2014, Seiten 50 bis 93) - Jahresabschluss der euromicron AG zum 31.12.2013 (PDF, 673 KB)
- Lagebericht der euromicron AG für das Geschäftsjahr 2013 (PDF, 710 KB)
-
Konzernabschluss der euromicron AG zum 31.12.2013 (PDF, 563 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2013, Seiten 91 bis 173) -
Konzernlagebericht der euromicron AG zum 31.12.2013 (PDF, 402 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2013, Seiten 53 bis 90) - Jahresabschluss der euromicron Deutschland GmbH zum 31. Dezember 2015 (PDF, 517 KB)
- Jahresabschluss der euromicron solutions GmbH (später umfirmiert in euromicron Deutschland GmbH) zum 31. Dezember 2014 (PDF, 550 KB)
- Jahresabschluss der euromicron solutions GmbH (später umfirmiert in euromicron Deutschland GmbH) zum 31. Dezember 2013 (PDF, 613 KB)
Weitere Unterlagen
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG (PDF, 1.4 MB)
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (PDF, 179 KB)
- Formular zur Stimmrechtsvertretung oder Briefwahl (PDF, 121 KB)
- Satzung (PDF, 3.3 MB)
Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären
- Wahlvorschlag von Herrn Burkhard Brinkmann zu Punkt 6 der Tagesordnung (PDF, 576 KB)
- Stellungnahme des Aufsichtsrats zum Wahlvorschlag von Herrn Burkhard Brinkmann zu Punkt 6 der Tagesordnung (PDF, 102 KB)
- Wahlvorschlag von Herrn Ingo Weber zu Punkt 6 der Tagesordnung (PDF, 1.2 MB)
- Stellungnahme des Aufsichtsrats zum Wahlvorschlag von Herrn Ingo Weber zu Punkt 6 der Tagesordnung (PDF, 102 KB)
Der Aufsichtsrat
Anreise
Deutsche Nationalbibliothek
Adickesallee 1
60322 Frankfurt am Main
Mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Bis voraussichtlich 27. August 2016 gilt wegen Bauarbeiten ein Sonderfahrplan:
Vom Hauptbahnhof (Tiefebene) mit der U4 (Richtung Enkheim) bis Haltestelle "Höhenstraße". Umsteigen in den Bus 32 (Richtung Westbahnhof) bis Haltestelle "Deutsche Nationalbibliothek“. Fahrzeit etwa 20 Minuten.
Die Haltestelle U5 "Nibelungenallee/Deutsche Nationalbibliothek" wird auf Grund der Bauarbeiten nicht angefahren. Details siehe Fahrgastflyer der Frankfurter Verkehrsgesellschaft VGF (PDF, 985 KB).
Mit dem PKW
Bis voraussichtlich 27. August 2016 ist die Eckenheimer Landstraße unterhalb der Deutschen Nationalbibliothek wegen Bauarbeiten gesperrt:
A 66 bis zum Autobahnende Miquelallee und der Beschilderung Fulda / Hanau folgen; an der dritten Kreuzung rechts in die Eckenheimer Landstraße Richtung Stadtmitte abbiegen; der Beschilderung folgend rechts in die Tiefgarage fahren (kostenpflichtig).
A 661 bis zur Ausfahrt Eckenheim, dort Richtung Innenstadt / Eckenheim einordnen und geradeaus bis zur 3. großen Ampelkreuzung fahren und diese überqueren.
Am Gebäude der Deutschen Nationalbibliothek befindet sich nach ca. 100 Metern rechts die Einfahrt in die Tiefgarage. Die Deutsche Nationalbibliothek in Frankfurt am Main verfügt über eine Tiefgarage mit 100 PKW-Stellplätzen (1. UG) für Bibliotheksbesucherinnen und -besucher. Öffnungszeiten: montags bis freitags 6 - 22 Uhr, samstags 8 - 18 Uhr. Die Nutzungsgebühr beträgt EUR 1,00 pro Stunde und kann nur bar bezahlt werden.
Die Hauptversammlung der euromicron AG hat am Donnerstag, den 16. Juli 2015 um 10:30 Uhr im Auditorium der Commerzbank AG, Große Gallusstraße 19, 60311 Frankfurt am Main stattgefunden.
Details zur Anreise finden Sie hier. Nachfolgend haben wir alle wichtigen Dokumente der Hauptversammlung 2015 für Sie zum Download bereit gestellt.
- Rede der Vorstandsmitglieder Bettina Meyer und Jürgen Hansjosten (PDF, 87 KB)
- Abstimmungsergebnisse (PDF, 21 KB)
- Pressemeldung zur Hauptversammlung
- GSC Research: HV-Bericht 2015 (PDF, 776 KB)
Zugänglich zu machende Unterlagen
- Geschäftsbericht für das Jahr 2014 (PDF, 9 MB)
- Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2015 (PDF, 103 KB)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1
- Jahresabschluss der euromicron AG zum 31.12.2014 (PDF, 976 KB)
- Lagebericht der euromicron AG zum 31.12.2014 (PDF, 316 KB)
-
Konzernabschluss der euromicron AG zum 31.12.2014 (PDF, 531 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2014, Seiten 94 bis 159) -
Konzernlagebericht der euromicron AG zum 31.12.2014 (PDF, 368 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2014, Seiten 50 bis 93) -
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014 (PDF, 96 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2014, Seiten 32 bis 35) - Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF, 33 KB)
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB (PDF, 33 KB)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 5
- Entwurf des Verschmelzungsvertrages zwischen der euromicron international services GmbH – ein Unternehmen der euromicron Gruppe – als übertragende Gesellschaft und der euromicron AG als aufnehmende Gesellschaft (PDF, 1.9 MB)
- Jahresabschluss der euromicron AG zum 31.12.2014 (PDF, 976 KB)
- Lagebericht der euromicron AG zum 31.12.2014 (PDF, 316 KB)
- Jahresabschluss der euromicron AG zum 31.12.2013 (PDF, 673 KB)
- Lagebericht der euromicron AG zum 31.12.2013 (PDF, 710 KB)
- Jahresabschluss der euromicron AG zum 31.12.2012 (PDF, 494 KB)
- Lagebericht der euromicron AG zum 31.12.2012 (PDF, 328 KB)
- Jahresabschluss der euromicron international services GmbH – ein Unternehmen der euromicron Gruppe – zum 31.12.2014 (PDF, 522 KB)
- Jahresabschluss der euromicron international services GmbH – ein Unternehmen der euromicron Gruppe – zum 31.12.2013 (PDF, 546 KB)
- Jahresabschluss der euromicron international services GmbH – ein Unternehmen der euromicron Gruppe – zum 31.12.2012 (PDF, 859 KB)
Weitere Unterlagen
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG (PDF, 40 KB)
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (PDF, 21 KB)
- Formular zur Stimmrechtsvertretung oder Briefwahl (PDF, 563 KB)
- Satzung (PDF, 3.3 MB)
Der Aufsichtsrat
Die Hauptversammlung der euromicron AG hat am Mittwoch, den 14. Mai 2014 um 10:30 Uhr im Auditorium der Commerzbank AG, Große Gallusstraße 19, 60311 Frankfurt am Main stattgefunden.
Details zur Anreise finden Sie hier. Nachfolgend haben wir alle wichtigen Dokumente der Hauptversammlung 2014 für Sie zum Download bereit gestellt.
- Rede des Vorstandsvorsitzenden Dr. Willibald Späth (PDF, 137 KB)
- Abstimmungsergebnisse (PDF, 71 KB)
- Pressemeldung zur Hauptversammlung
- GSC Research: HV-Bericht 2014 (PDF, 642 KB)
Zugänglich zu machende Unterlagen
- Finanzbericht für das Jahr 2013 (PDF, 2.4 MB)
- Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2014 (PDF, 171 KB)
-
Bericht des Vorstands über die teilweise Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2011 unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre
(PDF, 95 KB)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1
- Jahresabschluss der euromicron AG zum 31.12.2013 (PDF, 673 KB)
- Lagebericht der euromicron AG zum 31.12.2013 (PDF, 710 KB)
-
Konzernabschluss der euromicron AG zum 31.12.2013 (PDF, 563 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2013, Seiten 91 bis 173) -
Konzernlagebericht der euromicron AG zum 31.12.2013 (PDF, 402 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2013, Seiten 53 bis 90) -
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2013 (PDF, 112 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2013, Seiten 34 bis 37) - Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF, 568 KB)
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB (PDF, 814 KB)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 2
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 6
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7 und 8
-
Gewinnabführungsvertrag mit der telent GmbH vom 31.03.2014
(PDF, 1.5 MB) - Gemeinsamer Bericht des Vorstands der euromicron AG und der Geschäftsführung der telent GmbH zum Gewinnabführungsvertrag gemäß 293a AktG (PDF, 5.8 MB)
- Änderungsvereinbarung vom 24.03.2014 zum Ergebnisabführungsvertrag vom 19.12.2001 mit der ELABO GmbH (PDF, 2.6 MB)
-
Ergebnisabführungsvertrag mit der ELABO GmbH vom 19.12.2001
(PDF, 1 MB) - Gemeinsamer Bericht des Vorstands der euromicron AG und der Geschäftsführung der ELABO GmbH zur Änderungsvereinbarung gemäß 293a AktG (PDF, 4.7 MB)
- Änderungsvereinbarung vom 24.03.2014 zum Ergebnisabführungsvertrag vom 19.12.2001 mit der EUROMICRON Werkzeuge GmbH (PDF, 2.5 MB)
- Ergebnisabführungsvertrag mit der EUROMICRON Werkzeuge GmbH vom 19.12.2001 (PDF, 1.2 MB)
- Gemeinsamer Bericht des Vorstands der euromicron AG und der Geschäftsführung der EUROMICRON Werkzeuge GmbH zur Änderungsvereinbarung gemäß 293a AktG (PDF, 4.4 MB)
- Änderungsvereinbarung vom 24.03.2014 zum Ergebnisabführungsvertrag vom 19.10.2002 mit der LWL-Sachsenkabel GmbH (PDF, 3.7 MB)
- Ergebnisabführungsvertrag mit der LWL-Sachsenkabel GmbH vom 14.10.2002 (PDF, 1.9 MB)
- Gemeinsamer Bericht des Vorstands der euromicron AG und der Geschäftsführung der LWL-Sachsenkabel GmbH zur Änderungsvereinbarung gemäß 293a AktG (PDF, 5.7 MB)
- Jahresabschluss der euromicron AG zum 31.12.2013 (PDF, 673 KB)
- Lagebericht der euromicron AG zum 31.12.2013 (PDF, 710 KB)
-
Konzernabschluss der euromicron AG zum 31.12.2013 (PDF, 563 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2013, Seiten 91 bis 173) -
Konzernlagebericht der euromicron AG zum 31.12.2013 (PDF, 402 KB)
(siehe Geschäftsbericht 2013, Seiten 53 bis 90) - Jahresabschluss der euromicron AG zum 31.12.2012 (PDF, 494 KB)
- Lagebericht der euromicron AG zum 31.12.2012 (PDF, 328 KB)
- Konzernabschluss der euromicron AG zum 31.12.2012 (PDF, 537 KB)
- Konzernlagebericht der euromicron AG zum 31.12.2012 (PDF, 337 KB)
- Jahresabschluss der euromicron AG zum 31.12.2011 (PDF, 1.1 MB)
- Lagebericht der euromicron AG zum 31.12.2011 (PDF, 13 MB)
- Konzernabschluss der euromicron AG zum 31.12.2011 (PDF, 257 KB)
- Konzernlagebericht der euromicron AG zum 31.12.2011 (PDF, 140 KB)
Weitere Unterlagen
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG (PDF, 1.1 MB)
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (PDF, 208 KB)
- Formular zur Stimmrechtsvertretung oder Briefwahl (PDF, 177 KB)
- Satzung (PDF, 3.3 MB)
Der Aufsichtsrat
Zugänglich zu machende Unterlagen
- Finanzbericht für das Jahr 2012 (PDF)
- Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2013 (PDF)
- Rede des Vorstandsvorsitzenden (PDF)
- Abstimmungsergebnisse (PDF)
- GSC Research: HV-Bericht 2013 (PDF)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1
- Jahresabschluss der euromicron AG zum 31.12.2012 (PDF)
- Lagebericht der euromicron AG zum 31.12.2012 (PDF)
-
Konzernabschluss der euromicron AG zum 31.12.2012 (PDF)
(siehe Geschäftsbericht 2012, Seiten 79 bis 154) -
Konzernlagebericht der euromicron AG zum 31.12.2012 (PDF)
(siehe Geschäftsbericht 2012, Seiten 47 bis 78) -
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2012 (PDF)
(siehe Geschäftsbericht 2012, Seiten 12 bis 15) - Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF)
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB (PDF)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 2
Weitere Unterlagen
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs. 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG (PDF)
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (PDF)
- Formular zur Stimmrechtsvertretung (PDF)
- Satzung (PDF)
Anträge von Aktionären
Der Aufsichtsrat
Zugänglich zu machende Unterlagen
- Finanzbericht für das Jahr 2011 (PDF)
- Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2012 (PDF)
- Rede des Vorstandsvorsitzenden (PDF)
- Abstimmungsergebnisse (PDF)
- GSC Research: HV-Bericht 2012 (PDF)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1
-
Jahresabschluss der euromicron AG zum 31.12.2011 (PDF)
(siehe Finanzreport 2011, Seiten 143 bis 147) - Lagebericht der euromicron AG zum 31.12.2011 (PDF)
-
Konzernabschluss der euromicron AG zum 31.12.2011 (PDF)
(siehe Finanzreport 2011, Seiten 61 bis 142) -
Konzernlagebericht der euromicron AG zum 31.12.2011 (PDF)
(siehe Finanzreport 2011, Seiten 25 bis 60) -
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2011 (PDF)
(siehe Finanzreport 2011, Seiten 12 bis 15) - Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF)
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB (PDF)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 2
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7
- Jahresabschluss euromicron international services GmbH Geschäftsjahr 2009 (PDF)
- Jahresabschluss euromicron international services GmbH Geschäftsjahr 2010 (PDF)
- Jahresabschluss euromicron international services GmbH Geschäftsjahr 2011 (PDF)
- Der gemeinsame Bericht des Vorstands der euromicron Aktiengesellschaft und der Geschäftsführung der euromicron international services GmbH zum Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag gemäß § 293a AktG (PDF)
- Entwurf des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags zwischen der euromicron Aktiengesellschaft und der euromicron international services GmbH (PDF)
-
Jahresabschluss der euromicron AG zum 31.12.2010 (PDF)
(siehe Geschäftsbericht 2010, Seiten 160 bis 162) - Lagebericht der euromicron AG zum 31.12.2010 (PDF)
-
Konzernabschluss der euromicron AG zum 31.12.2010 (PDF)
(siehe Geschäftsbericht 2010, Seiten 85 bis 157) -
Konzernlagebericht der euromicron AG zum 31.12.2010 (PDF)
(siehe Geschäftsbericht 2010, Seiten 55 bis 83) -
Jahresabschluss der euromicron AG zum 31.12.2009 (PDF)
(siehe Geschäftsbericht 2009, Seiten 143 bis 145) - Lagebericht der euromicron AG zum 31.12.2009 (PDF)
-
Konzernabschluss der euromicron AG zum 31.12.2009 (PDF)
(siehe Geschäftsbericht 2009, Seiten 79 bis 139) -
Konzernlagebericht der euromicron AG zum 31.12.2009 (PDF)
(siehe Geschäftsbericht 2009, Seiten 51 bis 77)
Weitere Unterlagen
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG (PDF)
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (PDF)
- Formular zur Stimmrechtsvertretung (PDF)
Der Aufsichtsrat
Zugänglich zu machende Unterlagen
- Geschäftsbericht für das Jahr 2010 (PDF)
- Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2011 (PDF)
- Rede des Vorstandsvorsitzenden (PDF)
- Abstimmungsergebnisse (PDF)
- GSC Research: HV-Bericht 2011 (PDF)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1
-
Jahresabschluss der euromicron AG zum 31.12.2010 (PDF)
(siehe Geschäftsbericht 2010, Seiten 160 bis 162) - Lagebericht der euromicron AG zum 31.12.2010 (PDF)
-
Konzernabschluss der euromicron AG zum 31.12.2010 (PDF)
(siehe Geschäftsbericht 2010, Seiten 85 bis 157) -
Konzernlagebericht der euromicron AG zum 31.12.2010 (PDF)
(siehe Geschäftsbericht 2010, Seiten 55 bis 83) -
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2010 (PDF)
(siehe Geschäftsbericht 2010, Seiten 46 bis 49) - Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF)
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4 und Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB (PDF)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 2
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 6
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 7
- Bericht des Vostands zu TOP 7 der Hauptversammlung (PDF)
- Mitteilung an die Aktionäre zu Tagesordnungspunkt 7 (PDF)
Weitere Unterlagen
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre nach § 122 Abs 2, § 126 Abs. 1, § 127, § 131 Abs. 1 AktG (PDF)
- Gesamtzahl der Aktien und Stimmrechte zum Zeitpunkt der Einberufung der Hauptversammlung (PDF)
- Formular zur Stimmrechtsvertretung (PDF)
Der Aufsichtsrat
Zugänglich zu machende Unterlagen
- Geschäftsbericht für das Jahr 2009 (PDF)
- Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2010 (PDF)
- Rede des Vorstandsvorsitzenden(PDF)
- Abstimmungsergebnisse (PDF)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 1
-
Jahresabschluss der euromicron AG zum 31.12.2009 (PDF)
(siehe Geschäftsbericht 2009, Seiten 143 bis 145) - Lagebericht der euromicron AG zum 31.12.2009 (PDF)
-
Konzernabschluss der euromicron AG zum 31.12.2009 (PDF)
(siehe Geschäftsbericht 2009, Seiten 79 bis 139) -
Konzernlagebericht der euromicron AG zum 31.12.2009 (PDF)
(siehe Geschäftsbericht 2009, Seiten 51 bis 77) -
Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2009(PDF)
(siehe Geschäftsbericht 2009, Seiten 40 bis 43) - Erläuterung zu Tagesordnungspunkt 1 gemäß § 124a Satz 1 Nr. 2 AktG (PDF)
- Erläuternder Bericht des Vorstands zu den Angaben nach §§ 289 Abs. 4, Abs. 5, 315 Abs. 4 HGB (PDF)
Unterlagen zu Tagesordnungspunkt 2
